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高价商铺转让?警惕这种新的欺骗深圳龙岗警方打掉一个特大诈骗犯

时间:2022-11-14 19:46作者:admin打印字号:

(深圳晚报记者潘晓宇)打开电脑,熟练地打开“58同城”、“安居客”等网站,记录下打算转让店铺的人的联系方式.3月12日上午9点,“快转店网”的员工们像往常一样开始了他们“忙碌的工作”。这个时候,他们谁也不会想到,接下来迎接他们的会是一场风暴。

“开拍!”随着广东省公安厅刑侦局一声令下,“春雷一号”专案收网。当日,在汕头警方等相关部门的协助下,深圳公龙岗分局专案组出动200名警力,在山西汕头、浙江杭州、福建厦门、云南昆明等地收网。成功捣毁一个以“店铺转让”为名实施诈骗的特大犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人82名,一审拘留犯罪嫌疑人60名。据初步统计,该案涉案金额600余万元,受害人3000余人。

回到2020年12月1日。前不久,家住深圳龙岗的陈先生打算转让自己名下的一家餐厅,于是在某网络平台上发布了转让消息。没过多久,一名女子联系上了他。对方自称“小雪”,是“杭州苏璞转普网络科技有限公司”的业务经理,其公司可以帮助陈先生快速转让店铺。由于当时快过年了,打算年后选择新地址开店的陈先生确实想快点转手,于是同意了解委托转让的情况。

随后,对方派了一个叫胡某文的业务员到陈先生的店里。胡某文查看了店面面积,了解了租金等情况,并告诉陈先生只需要1998元,20天内帮他转让店面,否则可以按照逾期天数百分之八十或百分之六十退款。看对方工作证和专业的话,陈先生同意将店铺委托给公司转让,并与对方签订了转让店铺的服务合同,支付服务费1998元。

几天后,胡某文给陈先生发来链接,称已在官网贴出陈先生的转租信息。没过多久,他告诉陈先生,有客户有兴趣租,准备去店里看看。但日子一天天过去,不仅没人来看店,胡某文还玩“失踪”,不接电话,不回微信。联系公司业务经理,对方千方百计推脱,说售后再处理。

约定的20天过去了,但是店铺转让的事情一直没有谈。陈先生怀疑自己被骗了。12月26日,他到龙岗公安分局平南派出所报警。

接到报案后,警方初步判断这是一起诈骗案件。经进一步调查,发现全市有多起类似报警,均指向同一家公司。警方迅速研判,锁定了胡某文的身份,并于1月14日将其抓获。

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起初,胡某文不承认自己出轨,坚称自己只负责签合同,不知道后续发展。“庭审中,胡某文承认自己记不清有多少店主签订了店铺转让合同,但没有一个转让成功的案例。”平南派出所二级警长关说。经审讯,胡某文的公司在——浮出水面,这是一个专业诈骗团伙,成员80余人。

公司名为“杭州店速达网络科技公司”,下设市场部、售后部、销售部、人事部等部门。公司分支机构分散在深圳、广州、佛山、东莞、杭州、厦门等城市。但实际上,所谓的“分公司”除了总部,没有固定的办公场所。

该公司号称接受“转店”的委托业务,营业部员工先在网上搜集需要转店的经营者信息,汇总整理后交给客服人员。客服人员先与客户接触沟通,再派全国各地的营销人员与客户见面洽谈。销售人员通常会伪装成快餐店老板、房客等。以引起顾客的兴趣。“在面试过程中,业务员会以公司资源多、转让速度快、成功案例丰富等字眼诱导受害人签订合同,承诺在特定时间内转让客户店铺。如果不成功,可以退款。”龙岗公安分局刑警大队民警黄志立介绍。

客户同意签订委托转店合同时,业务员会根据客户的店面面积、租金、转让费等计算提成。并要求客户现场扫描公司的收货码,支付相应的佣金。价格从1000多元到6000多元不等。由于业务员的提成是和过户费、佣金挂钩的,为了增加自己的提成收入,业务员往往会假装帮店主增加过户费,这就迷惑了很多愿意转让店铺的店主。

催收后,该团伙除了在自己公司开发的网页界面上发布店铺转让信息外,并无任何推广动作,而是欺骗受害人称已尽到推广职责。截至收网时,警方没有发现该团伙成功转让店铺的例子。

一旦客户发现合同到期店铺未转出,要求退款,该团伙就会以签约业务员“失联”、客服无反应转账、退款几十元等方式拖延或干脆不予理睬。

为防止被害人查询公司异常注册经营情况,该团伙轮流用高级职员的名字注册新公司,不断更换公司名称和注册地。仅近两年就先后使用了“粤铺天下”、“粤翼快递转运店”、“杭州店极速转运店”等多个名称,注册工作地也随意填写。不仅客户找不到公司的真实地址,就连公司的大部分员工也不知道公司总部的位置。

在掌握了诈骗团伙的所有“套路”后,收网时机已经成熟。3月11日,龙岗公安分局百余名民警奔赴汕头,“春雷一号”行动打响。

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3月12日8点,清晨的街道依然充满凉意。那是在广东某市的一栋楼里。按照之前的部署,专案组民警分三路待命。与此同时,浙江杭州、福建厦门、广东佛山等其他八地警方也已准备就绪。

9时30分,随着行动命令下达,专案组100多名警力立即行动,从该楼各层包围目标位置3354的4楼。“别动!手放在头上!”沿着狭窄的入口进入办公区,专案组民警稳定现场,成功控制主要犯罪嫌疑人刘及该团伙40余名员工。

深夜,记者在现场看到,这个办公场所有近百张办公桌,门口写着“转店网”字样,墙上贴着多张“成功学”海报和“鸡汤”口号。印有“诚信经营,老幼不欺”字样的横幅与现场员工的混乱形成了极大的反差。

在其中一位营业部员工的办公摊位上,电脑两侧贴着两张“说话技巧表”,上面写满了“如何充电”、“多长时间”、“出不去怎么办”等问题的回答技巧。桌上还有三部手机,其中两部是工作电话,专门用来和受害人聊天。在这里工作的员工一般都差不多。

在另一名员工的办公桌上,放着一份文件,上面写着整个城市的名称和面积。现场员工解释说,公司内部员工按照负责的区域分成了几个小组。每组约5至7人。小组成员有明确的职责。有人负责在网上查找客户信息、联系客户、发送订单,有人负责签订合同,还有人负责售后,形成了一条完整的诈骗流水线。我们负责在规定时间内将它们转移出去。“销售部门员工黄的手机停留在微信聊天页面,上面有她与客户的聊天记录。在她的微信通讯录里,所有的朋友(潜在客户)都是按照位置、名称、转让店铺的经营内容、转让费、收取的服务费等格式进行评论。

被专案组控制后,现场员工神色各异,惊恐错愕,多名女员工当场抽泣。

“我现在觉得很内疚,因为我们真的是在作弊。”面对现场讯问,该营业部员工黄低声说道。她的日常区域是厦门,可以这样加微信客户。她一天跟进的人数大概是10个。“我一天会打40多个电话,聊得好可以加到微信里。”

2019年8月,黄在招聘网站上看到该团伙在招聘销售人员。给的工资是底薪3000,月薪能达到5000多,加上签约后客户的提成。对于学历不高的她来说,这是一份不错的工作。入职后,他们需要进行为期三天的培训,主要集中在演讲技巧上。“单词一定要背,表现不好的时候领队会给我们训练。”

黄每天的工作就是从各大网站寻找需要转租店铺的店主。联系上并取得对方信任后,她会把店主的信息转给发订单的同事,然后市场部去现场和客户签约。“好的时候一天能关十几单。”黄对说:

康在销售部负责调度订单,去年11月加入公司。她告诉记者,截至3月12日,她当月谈的客户中有4个已经签约,一共收了1万元服务费。当记者问及是否知道自己的行为涉嫌诈骗时,康青青突然激动起来:“我觉得公司去年犯的事太多了,我也向老板娘提出了辞职。但是老板说我们没有作弊,售后可以退款,我们也帮对方做了推广。”康对说。但实际上,她对签约后的投诉和退款一无所知。

与他们不同,去年12月加入的周嘉是售后服务部门的一员。她还没来得及关上电脑,屏幕上就出现了一张表格,上面有大约10条客户信息,都是周嘉3月份负责的售后服务。她告诉记者,所谓的售后就是负责在公司官网上发布客户的店铺信息,在客户有疑问时用公司的培训词进行回复。至于退款金额,她说不知道:“都是老板说了算。”记者在她的手机聊天记录中看到,一个客户交了3499元的服务费,合同到期后才退回140元。

而另一方面,员工口中的老板刘在面对庭审时仍极力为自己辩解,坚称自己没有欺诈行为。当专案组民警把该公司频繁更换“马甲”以及该公司从未成功帮助客户转让商铺的事实摆在他面前时,刘无言以对。据了解,2017年,刘因涉嫌诈骗被法院判刑,诈骗手法与本案如出一辙。

3月12日中午,“春雷一号”专项行动成功收网,主要犯罪嫌疑人刘等82人相继落网。经初步审讯,60名犯罪嫌疑人被龙岗警方刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

为什么这个诈骗团伙能屡屡得手?龙岗公安分局刑警大队民警黄志立告诉深晚记者,归根结底,是

为此,黄志立警官表示,广大店主在遇到店铺转让这类事情时,一定要对“套餐转让”和“高价转让”多加甄别,不要轻信他人,避免上当受骗。

同时,警方提醒,本案诈骗团伙因单起案件诈骗金额较小,未报案。为了全面收集犯罪证据,及时挽回受害人的经济损失,请及时与龙岗警方联系。

(原标题《高价承揽店铺转让?这种新骗术您要提防了深圳龙岗警方打掉一特大诈骗犯罪团伙82名嫌疑人落网》)

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